Quinta-Feira, 24 de Setembro de 2020

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Terça-Feira, 21 de Julho de 2020, 13h:40

EVASÃO DE DIVISAS

Empresas do ramo de importação e exportação de diamantes são alvos de operação da PF

Redação

Reprodução

A Polícia Federal, com apoio da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e da Receita Federal do Brasil, deflagrou hoje, 21/7/2020, a Operação Policial “A INCOMPARÁVEL DO ABAETÉ”, para combater lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

Segundo a Polícia Federal, as investigações tiveram início em maio de 2018, quando identificou-se que os principais sócios de empresas do ramo de importação e exportação de diamantes e pedras preciosas de Patos de Minas/MG teriam dissimulado patrimônio obtido em atividades ilícitas e remetido valores ao exterior de forma ilegal.

Os investigados, que já respondem a ações fiscais por dívidas, poderão cumprir até 16 anos de prisão, se condenados pelos crimes em apuração. A Polícia Federal representou por cinco mandados de busca e apreensão, todos expedidos pela 4ª Vara da Justiça Federal de Belo Horizonte e cumpridos naquela cidade.

 

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