Segunda-Feira, 24 de Setembro de 2018

Brasil

Quinta-Feira, 07 de Julho de 2016, 06h:31

32ª FASE DA LAVA JATO

PF deflagra operação Caça-Fantasmas, relacionada com a Triplo X

Redação

Policiais federais estão nas ruas nesta quinta-feira (7) para cumprir mandados judiciais referentes à 32ª fase da Operação Lava Jato em São Paulo, Santos e São Bernardo do Campo. Estão sendo cumpridas 17 ordens judiciais, sendo7 conduções coercitivas, que é quando a pessoa é levada para prestar depoimento, e 10 mandados de busca e apreensão.

A ação é um desdobramento da 22ª fase (Triplo X) e investiga crimes contra o sistema financeiro nacional, lavagem de ativos e organização criminosa transnacional. A 32ª fase foi batizada de "Caça-Fantasmas".

A PF identificou que uma instituição financeira panamenha atuaria no Brasil, sem autorização do Banco Central com o objetivo de abrir e movimentar contas em território nacional e, assim, viabilizar o fluxo de valores de origem duvidosa para o exterior, à margem do sistema financeiro nacional.

Mandados
Um dos mandados de condução é contra Edson Paulo Fanton, que é representante do banco panamenho que atuava no Brasil. Ele está sendo ouvido em Santos.

Há elementos, ainda segundo a PF, de que o banco, ao funcionar como uma verdadeira agência de private banking no Brasil, tinha como produto, também, a comercialização de empresas offshore, que eram registradas pela Mossak Fonseca, empresa que já foi alvo da 22ª etapa.

Os serviços disponibilizados pela instituição financeira investigada e pelo escritório Mossak Fonseca foram utilizados por pessoas e empresas ligadas a investigados na operação Lava Jato. Segundo a PF, com isso foi possível concluir que recursos retirados irregularmente da Petrobras possam ter transitado pela instituição financeira investigada.

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